News,Tajwan news

Tajwańskie firmy " piorą'' pieniądze hazardzistów z Makao

Prokuratorzy przesłuchali wczoraj 11 osób oskarżonych o nielegalne transfery i wymianę walut na kwotę ponad 5 miliardów dolarów tajwańskich (ok. 550 milionów PLN). Operacje wykonywane były na zlecenie bogatych hazardzistów z Makao. Przesłuchiwani przez Prokuraturę Okręgowa w Tajpej (TDPO) to między innymi, tajwański właściciel firmy z Hong Kongu, który rzekomo uczestniczyły w nielegalnych usług bankowych. Firma miała pomagać graczom wpłacać dolary tajwańskie na konta w Tajwanie i wypłacać Pataca (waluta Makao) w Makao. Firma jest również podejrzany o pomoc w transferowaniu pieniędzy z powrotem do Tajwanu z pominięciem przepisów nakazujących zadeklarować duże kwoty pieniędzy wwożonych lub wywożonych z Tajwanu. ''Spółka naruszyła przepisy dotyczące obsługi krajowych i zagranicznych przekazów pieniężnych czyli przestępstwa zagrożonego karą od trzech do 10 lat pozbawienia wolności'' – ogłosiło TDPO. Według ''Aktu o wwozie dewiz'' podróżni posiadający ponad 10.000 dolarów USA (około 32 tys. PLN) przy wyjeździe lub wjeździe z Tajwanu powinni zadeklarować pieniądze Urzędowi Celnemu.
''Hazardziści uważali te przepisy za ''niewygodne'' więc skorzystali z usług wspomnianej firmy w celu nielegalnego transferu funduszy'' – czytamy w oświadczeniu TDPO. Prokuratorzy szacują obroty organizacji na ponad 5 miliardów dolarów tajwańskich. W proceder mogą być zaangażowane setki Tajwańczyków.

Autor : Maciej Marek Kozioł
Źródło : The China Post
Dostępne na: www.chinapost.com.tw/taiwan/national/national-news/2013/01/10/366904/Eleven-people.htm
stan na 11.01.201

zp8497586rq
Udostępnij:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Tajwańskie firmy " piorą'' pieniądze hazardzistów z Makao Reviewed by on 12 stycznia 2013 .

adobe photoshop cheap software Prokuratorzy przesłuchali wczoraj 11 osób oskarżonych o nielegalne transfery i wymianę walut na kwotę ponad 5 miliardów dolarów tajwańskich (ok. 550 milionów PLN). Operacje wykonywane były na zlecenie bogatych hazardzistów z Makao. Przesłuchiwani przez Prokuraturę Okręgowa w Tajpej (TDPO) to między innymi, tajwański właściciel firmy z Hong Kongu, który rzekomo uczestniczyły

Udostępnij:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

O AUTORZE /

Avatar