Hongkong news

Pranie brudnych pieniędzy za pośrednictwem banków – najczęściej w Hongkongu

Hongkong szybko stał się ulubionym miejscem do prania brudnych pieniędzy, w szczególności dla mieszkańców Indii, jak wynika ze statystyk fiskusów w Azji Południowej.

commons.wikimedia.org

commons.wikimedia.org

Dyrekcja Wywiadu Skarbowego uruchomiła sondę, po tym jak duża liczba importerów fałszowała pokwitowania handlowe w celu wyczyszczenia przelewów bankowych. Po tym zabiegu pieniądze  zostały zdeponowane na rachunkach zagranicznych znajdujących się w Hong Kongu.

Wyszczególnione na fałszywych kwitach handlowych dostawy, nigdy nie znalazły się w Indiach. Spowodowało to, że do kasy publicznej nie trafiły dziesiątki milionów rupii indyjskich, co szacuje się jako ogromną stratę.

DWS powiedziała Indyjskiemu Bankowi Centralnemu, że metoda stosowana przez szajkę staje się skuteczniejsza z każdym przypadkiem fałszerstwa. Natomiast indyjska agencja prasowa PTI twierdzi, że w proceder przestępców są  zaangażowane wielkie korporacje zajmujące się praniem pieniędzy na rynku usług.

Fałszywe rachunki wpisów i innych dokumentów przywozowych zostały wykorzystane przez oszustów, aby zmylić bank. Wszystkie błędnie wysłane zlecenia walutowe i ogromne sumy nielegalnie umorzonych dolarów zostały przekazane na rachunki bankowe w Hongkongu.

Indie, podobnie jak Chiny, kontrolują stan waluty w celu zarządzania krajową inflacją.

Na podstawie: chinadailyasia.com
Opracowanie: Anna Bryła

Udostępnij:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Pranie brudnych pieniędzy za pośrednictwem banków – najczęściej w Hongkongu Reviewed by on 6 sierpnia 2014 .

Hongkong szybko stał się ulubionym miejscem do prania brudnych pieniędzy, w szczególności dla mieszkańców Indii, jak wynika ze statystyk fiskusów w Azji Południowej. Dyrekcja Wywiadu Skarbowego uruchomiła sondę, po tym jak duża liczba importerów fałszowała pokwitowania handlowe w celu wyczyszczenia przelewów bankowych. Po tym zabiegu pieniądze  zostały zdeponowane na rachunkach zagranicznych znajdujących się w Hong

Udostępnij:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

O AUTORZE /

Avatar

Pozostaw odpowiedź