Singapur: Władze Singapuru twierdzą, że nie udało się jeszcze odkryć przypadków prania pieniędzy w kasynach, ale nadal są poszukiwane.
Słowa te wypowiedziano na 13. dorocznym spotkaniu Asia Pacific Group (APG) dotyczącym problemu prania pieniędzy.
Kasyna mają wysoki przepływ gotówki dziennie co powoduje, że są podatne na manipulacje pieniędzmi.
Władze Singapuru zapewniają, że mają przygotowane na miejscu środki, które są niezbędne do zapobiegania nielegalnym transferom pieniędzy z i do kraju.
Każda transakcja przekraczająca 10.000 dolarów w kasynie musi zostać zgłoszona władzom.
Dwa lata temu powołano do życia agencję zajmującą się nadzorem nad singapurskimi kasynami, której celem jest zapewnienie legalnego transferu środków.
APG w czasie spotkania zajęło się także takimi problemami jak: porwania dla okupu, emisja dwutlenku węgla czy handel ludźmi.
Źródło: www.channelnewsasia.com
Opracowanie: Martyna Magnowska
Pozostaw odpowiedź