Malezja news,News

Malezja: śledztwo w sprawie firm handlujących złotem nabiera rozpędu

Przedstawiciele Banku Negara, policji oraz Ministerstwa Handlu Wewnętrznego będą współpracować w sprawie śledztwa dotyczącego kilku malezyjskich spółek, zajmujących się handlem złotem. Wśród nich można wymienić Genneva Malaysia Sdn Bhd, Pageantry Gold Bhd, Caesar Gold Sdn Bhd i Worldwide Far East Bhd. Zarzuty, postawione właścicielom wspomnianych przedsięwzięć finansowych, to przede wszystkim podejrzenie o przyjmowanie nielegalnych depozytów, pranie brudnych pieniędzy, oszustw podatkowych i unikania uiszczania opłat na rzecz państwa, a także wprowadzanie w błąd klientów oraz zatrudnianie agentów finansowych bez odpowiednich licencji.

Wcześniej władze malezyjskie we współpracy z bankami zamroziły wszelkie aktywa i konta przedsiębiorców. Władze przestrzegają również Malezyjczyków przed inwestowaniem w programy finansowe, które w założeniu mają przynosić wysokie zyski w krótkim okresie czasu. „Obywatele mogą liczyć na pomoc w kontaktach z firmami lub osobami, oferującymi pozornie atrakcyjne możliwości biznesowe lub usługi finansowe, które nie uzyskały licencji na działalność” – informują przedstawiciele malezyjskiego banku centralnego.

Bernama

Błażej Cecota

Udostępnij:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Malezja: śledztwo w sprawie firm handlujących złotem nabiera rozpędu Reviewed by on 11 października 2012 .

Przedstawiciele Banku Negara, policji oraz Ministerstwa Handlu Wewnętrznego będą współpracować w sprawie śledztwa dotyczącego kilku malezyjskich spółek, zajmujących się handlem złotem. Wśród nich można wymienić Genneva Malaysia Sdn Bhd, Pageantry Gold Bhd, Caesar Gold Sdn Bhd i Worldwide Far East Bhd. Zarzuty, postawione właścicielom wspomnianych przedsięwzięć finansowych, to przede wszystkim podejrzenie o przyjmowanie nielegalnych depozytów,

Udostępnij:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

O AUTORZE /

Avatar

Pozostaw odpowiedź